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利达光电:华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见

发布时间:2018-1-8 0:00:18 来源: 点击:
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华泰联合证券有限责任公司

 
关于  
 利达光电股份有限公司  
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、  
继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见  

二零一八年一月

    利达光电股份有限公司(以下简称“利达光电”、“公司”)正在筹划对外收 购资产相关事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:利达光电,股票代码:002189)自 2017 年 9 月 8 日(星期五)开市起停牌。2017 年 9 月 22 日,公司发布了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公 告》(公告编号:2017-021),转入重大资产重组程序(以下简称“本次重组”或 “本次重大资产重组”)。作为利达光电本次重组的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)及深圳证券交易所《中 小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司停复牌业务》(以下简称“《停复牌业务备忘录》”)等有关规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰 联合证券”)对利达光电重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌可行性进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
  一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
  (一)前期信息披露情况
  公司股票自 2017 年 9 月 8 日(星期五)开市起停牌,并分别于 2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 15 日发布了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项的 停牌公告》(公告编号:2017-019)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项 停牌进展公告》(公告编号:2017-020)。
  经有关各方论证,公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根 据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号:重大资产重组相关事项》的相关规 定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017 年 9 月 22 日(星期五)开市起 转入重大资产重组事项继续停牌,并于 2017 年 9 月 22 日、9 月 29 日、9 月 30 日、10 月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日、11 月 3 日分别披露了《利达光电股 份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-021)、《利达 光 电 股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌进展公告》(公告编号 : 2017-022)、《利达光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》 (公告编号:2017-023)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告》(公告编号:2017-024)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产 重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-025)、《利达光电股份有限公司关于筹 划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-030)、《利达光电股份有限 公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-031)。
  2017 年 11 月 6 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请,公司股票 于 2017 年 11 月 8 日(星期三)开市起继续停牌,公司于同日发布了《利达光电 股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号: 2017-033),并分别于 11 月 15 日、11 月 21 日、11 月 28 日、12 月 5 日披露了《利 达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号: 2017-035)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会 审议继续停牌事项的公告》(公告编号:2017-037)、《利达光电股份有限公司关 于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-040)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-041)。   
        公司分别于 2017 年 11 月 20 日、2017 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十 次会议、2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组停 牌期满继续停牌的议案》,并经向深圳证券交易所申请,公司股票于 2017 年 12 月 8 日(星期五)开市起继续停牌且不超过 3 个月,累计停牌时间自首次停牌之 日(2017 年 9 月 8 日)起不超过 6 个月。公司于 2017 年 12 月 8 日、12 月 15 日、12 月 22 日、12 月 29 日以及 2018 年 1 月 5 日分别发布了《利达光电股份有 限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-043)、 《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号: 2017-044)、利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公 告编号:2017-045)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-046)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-002)。
  (二)独立财务顾问核查意见
  经核查,独立财务顾问认为,公司股票停牌期间披露的重组进展信息真实。
  二、继续停牌的合理性核查
 (一)继续停牌的必要性和理由
  由于本次重大资产重组涉及的有权部门前置审批程序较为复杂,且标的资产 相关审计、评估、尽职调查等各项工作还在进行中,公司及相关各方仍需对本次 重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善,导致公司不能在停牌期满4个月内按照相关要求披露重大资产重组预案(或报告书)。
  为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免股票价格异常波动,保护广大投资者利益, 公司股票仍需继续停牌。
  (二)独立财务顾问核查意见
  经核查,独立财务顾问认为,公司股票继续停牌具有合理性。
  三、6个月内复牌的可行性核查
  (一)公司目前工作进展
  公司已与本次重大资产重组的交易对方展开了多轮的沟通、交流,截至目前, 交易方案的具体细节仍在磋商中。公司已聘请华泰联合证券有限责任公司担任独 立财务顾问,北京市中伦律师事务所担任法律顾问,立信会计师事务所(特殊普 通合伙)担任审计机构,中资资产评估有限公司担任。
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